La Fiscalía Metropolitana Sur formalizó, en ausencia, a dos ciudadanos venezolanos detenidos en Estados Unidos por su presunta participación en una organización dedicada al lavado de activos provenientes de mercados ilegales vinculados al Tren de Aragua.
La audiencia se desarrolló este lunes en el Centro de Justicia de Santiago, instancia en la que los fiscales Milibor Bugueño y Luis Barraza expusieron los antecedentes de la investigación denominada “Operación Tokio”. Tras el análisis de los antecedentes, el 10° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para ambos imputados y acogió las solicitudes de extradición.
Los imputados fueron formalizados por los delitos de asociación ilícita para el lavado de activos y lavado de activos, quedando ahora los antecedentes a disposición de la Corte de Apelaciones de San Miguel, tribunal que deberá continuar con la tramitación del proceso de extradición.
Detenidos en Florida tras alerta de Interpol
Los dos ciudadanos venezolanos fueron detenidos en Estados Unidos luego de una alerta internacional gestionada por Chile a través de Interpol. Los procedimientos se concretaron en las ciudades de Orlando y Tampa, en el estado de Florida.
Uno de los imputados corresponde a Marcos de Jesús Reyes Acosta, quien es sindicado como accionista y único propietario de una empresa utilizada presuntamente como fachada dentro de una estructura societaria destinada al lavado de dinero.
El segundo detenido es Willasander Tejedor Ruiz, quien habría cumplido funciones como testaferro de la organización criminal investigada.
De acuerdo con los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, una de las sociedades vinculadas a la investigación habría movilizado cerca de $17 mil millones.
“Uno de ellos incluso era uno de los socios de una de las sociedades que movió cerca de 17 mil millones de pesos”, señaló el fiscal Milibor Bugueño tras la audiencia.
Investigación apunta a millonario blanqueo de capitales
La investigación estableció que la red criminal habría permitido blanquear capitales por un monto cercano a los $78 mil millones, principalmente mediante operaciones con criptomonedas.
Según la Fiscalía, los recursos tendrían su origen en actividades ilícitas asociadas al Tren de Aragua en Chile, organización criminal transnacional que es objeto de diversas investigaciones en el país.
El fiscal Bugueño explicó que la resolución del tribunal permitió acreditar, en esta etapa procesal, antecedentes relacionados con la existencia de los delitos investigados, la participación atribuida a los imputados y la necesidad de solicitar su extradición.
Durante los próximos días, la Corte de Apelaciones de San Miguel deberá revisar los antecedentes para continuar con el procedimiento correspondiente.
Cabe recordar que en junio pasado fueron formalizados otros 17 integrantes vinculados a esta investigación. De ellos, 14 quedaron bajo la medida cautelar de prisión preventiva, mientras que los tres restantes quedaron sujetos a otras medidas cautelares.
