Dos de los tres procedimientos se realizaron en el complejo fronterizo Los Libertadores, en la Región de Valparaíso, donde fiscalizadores encontraron cheques ocultos entre documentos transportados por conductores de camiones provenientes de Argentina.
El Servicio Nacional de Aduanas detectó más de 41 mil dólares en dinero en efectivo y cheques no declarados, durante tres procedimientos de fiscalización desarrollados en los pasos fronterizos Los Libertadores, en la provincia de Los Andes, Región de Valparaíso, y Pino Hachado, en La Araucanía.
Los controles permitieron descubrir dinero e instrumentos bancarios que no habían sido informados a la autoridad aduanera, incumpliendo la obligación legal de declarar el transporte transfronterizo de efectivo e instrumentos negociables al portador cuando superan los montos establecidos por la normativa chilena.
Los Libertadores: detectan cheques por más de US$ 23 mil en camiones
Dos de los procedimientos se registraron en el complejo fronterizo Los Libertadores, uno de los principales accesos terrestres entre Chile y Argentina, ubicado en la provincia de Los Andes.
En el primer caso, funcionarios de Aduanas inspeccionaron la cabina de un camión y encontraron una carpeta con documentos sobre el tablero. En su interior había un sobre cerrado que contenía seis cheques al portador por $10.671.779, equivalentes a US$ 11.005,23, de acuerdo con la conversión registrada durante el procedimiento.
Al ser consultado, el conductor aseguró desconocer el contenido del sobre y explicó que lo había recibido de la empresa para entregarlo en la ciudad de Los Andes.
En una segunda fiscalización, realizada a otro camión procedente de Argentina, los funcionarios encontraron una carpeta guardada en un compartimiento superior de la cabina. Dentro había un sobre con un cheque por US$ 12.400 que tampoco había sido declarado.
El conductor entregó una explicación similar, señalando que desconocía el contenido del documento y que únicamente le habían encargado trasladarlo hasta Los Andes.
En conjunto, ambos procedimientos realizados en la Región de Valparaíso permitieron detectar cheques por un valor equivalente a US$ 23.405,23.
En Pino Hachado encuentran US$ 18 mil ocultos en un banano
El tercer procedimiento tuvo lugar en el paso fronterizo Pino Hachado, en la Región de La Araucanía, durante la revisión de pasajeros y equipajes de un bus internacional.
En ese control, los fiscalizadores descubrieron US$ 18.000 en efectivo dentro de un banano que transportaba un ciudadano chileno.
El dinero estaba distribuido en 179 billetes de 100 dólares y dos billetes de 50 dólares, sin que su propietario hubiera realizado la correspondiente declaración ante Aduanas.
Sumados los tres procedimientos, el monto detectado alcanzó US$ 41.405,23, considerando la equivalencia informada para los cheques emitidos en pesos chilenos.
Aduanas refuerza controles para prevenir el lavado de activos
El director de la Aduana Regional de La Araucanía, Danilo Gajardo, destacó la importancia de estas fiscalizaciones para fortalecer la seguridad en los pasos internacionales.
“Estos controles contribuyen a fortalecer la seguridad fronteriza y la prevención del lavado de activos”, señaló la autoridad, quien además llamó a los viajeros a declarar el dinero, cheques y otros instrumentos similares que transporten al ingresar o salir del país.
Por su parte, el director de la Aduana Regional de Los Andes, Ángelo Vergara, destacó la experiencia de los funcionarios para identificar este tipo de situaciones, particularmente en los controles a vehículos de carga.
La autoridad explicó que la revisión del transporte internacional constituye uno de los focos permanentes de fiscalización, tanto en Los Libertadores como en otros pasos fronterizos del país.
¿Cuánto dinero se puede ingresar o sacar de Chile sin declarar?
De acuerdo con el artículo 4 de la Ley N.º 19.913, las personas que ingresen o salgan del territorio nacional transportando dinero en efectivo o instrumentos negociables al portador por un monto superior a US$ 10.000, o su equivalente en otras monedas, deben informar esta situación al Servicio Nacional de Aduanas.
La obligación de declarar no significa que esté prohibido transportar cantidades superiores a ese monto, sino que existe un deber legal de informar su traslado.
Estos controles forman parte de los mecanismos de prevención del lavado de activos y permiten detectar operaciones que eventualmente podrían requerir investigaciones adicionales.
Los antecedentes de los procedimientos fueron comunicados al Ministerio Público y reportados a la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Asimismo, se informó la intervención de Carabineros.
Las autoridades recalcaron la importancia de cumplir con las exigencias aduaneras para evitar infracciones y facilitar el control de los movimientos transfronterizos de dinero.
